Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES

***.391.727-**

Empresas vinculadas

SLV SOLUCOES LOGISTICAS VEICULAR LTDA

43.456.021/0001-29

MINERACAO ZARZUELA LTDA

42.148.064/0001-84

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES
CPF: ***.391.727-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SLV SOLUCOES LOGISTICAS VEICULAR LTDA 43.456.021/0001-29Ativa	Sócio	09/09/2021	Ver empresa
MINERACAO ZARZUELA LTDA 42.148.064/0001-84Baixada	Administrador	25/06/2012	Ver empresa
MINERACAO VALE CORUMBA S.A. 34.167.684/0001-32Baixada	Diretor	29/09/2009	Ver empresa
RIO PARANOA PARTICIPACOES LTDA 32.903.569/0001-53Baixada	Administrador	25/09/2009	Ver empresa

Razão social

SLV SOLUCOES LOGISTICAS VEICULAR LTDA

43.456.021/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2021

Razão social

MINERACAO ZARZUELA LTDA

42.148.064/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2012

Razão social

MINERACAO VALE CORUMBA S.A.

34.167.684/0001-32

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/09/2009

Razão social

RIO PARANOA PARTICIPACOES LTDA

32.903.569/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.