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Pessoa

CLAUDIO DE NICOLA

***.495.748-**

Empresas vinculadas

PORTO OESTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.071.695/0001-96

NICOLA PARTICIPACOES LTDA

51.411.796/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO DE NICOLA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO DE NICOLA
CPF: ***.495.748-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTO OESTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 26.071.695/0001-96Ativa	Sócio	01/04/2024	Ver empresa
NICOLA PARTICIPACOES LTDA 51.411.796/0001-06Ativa	Administrador	13/07/2023	Ver empresa
EMPRESA DE MINERACAO BREJAO LTDA 44.242.139/0001-17Ativa	Administrador	26/08/1982	Ver empresa
EMPRESA DE MINERACAO SANTOS SACCO LTDA 49.769.979/0001-56Inapta	Sócio	14/12/1978	Ver empresa

Razão social

PORTO OESTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.071.695/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2024

Razão social

NICOLA PARTICIPACOES LTDA

51.411.796/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2023

Razão social

EMPRESA DE MINERACAO BREJAO LTDA

44.242.139/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/1982

Razão social

EMPRESA DE MINERACAO SANTOS SACCO LTDA

49.769.979/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/1978

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.