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Pessoa

CLAUDIO DE MORAES

***.147.087-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTE JARDIM BOTANICO LIMITADA

34.090.480/0001-40

VEIGA GRIJO CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.165.739/0001-89

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIO DE MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO DE MORAES
CPF: ***.147.087-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSPORTE JARDIM BOTANICO LIMITADA 34.090.480/0001-40Ativa	Sócio	14/06/2017	Ver empresa
VEIGA GRIJO CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 02.165.739/0001-89Inapta	Sócio	17/07/2013	Ver empresa
TAWANA VEIGA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 01.437.221/0001-94Inapta	Sócio	17/07/2013	Ver empresa

Razão social

TRANSPORTE JARDIM BOTANICO LIMITADA

34.090.480/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2017

Razão social

VEIGA GRIJO CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.165.739/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2013

Razão social

TAWANA VEIGA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

01.437.221/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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