Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO DE MELO PAIVA

***.664.438-**

Empresas vinculadas

MP PARTICIPACOES LTDA.

10.794.019/0001-00

TOUCANO COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

08.875.597/0001-20

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO DE MELO PAIVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO DE MELO PAIVA
CPF: ***.664.438-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MP PARTICIPACOES LTDA. 10.794.019/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2009	Ver empresa
TOUCANO COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 08.875.597/0001-20Baixada	Administrador	04/06/2007	Ver empresa
MINERACAO PACIENCIA LTDA 08.581.162/0001-72Inapta	Administrador	21/11/2006	Ver empresa
GAMMA - SERVICOS DE IRRADIACAO LTDA 08.397.012/0001-03Inapta	Administrador	30/10/2006	Ver empresa
MINERACAO BZI LTDA 00.622.709/0001-29Baixada	Administrador	25/07/2006	Ver empresa
CLAVA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 07.862.390/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2006	Ver empresa
BW MINERACAO LTDA 00.788.516/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	19/09/1997	Ver empresa

Razão social

MP PARTICIPACOES LTDA.

10.794.019/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2009

Razão social

TOUCANO COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

08.875.597/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2007

Razão social

MINERACAO PACIENCIA LTDA

08.581.162/0001-72

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2006

Razão social

GAMMA - SERVICOS DE IRRADIACAO LTDA

08.397.012/0001-03

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2006

Razão social

MINERACAO BZI LTDA

00.622.709/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2006

Razão social

CLAVA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

07.862.390/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2006

Razão social

BW MINERACAO LTDA

00.788.516/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.