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Pessoa

CLAUDIO DE CARVALHO SANTOS

***.598.717-**

Empresas vinculadas

CCS BAR E RESTAURANTE EIRELI

30.659.832/0001-85

PAULO HTRAINER INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

11.608.671/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO DE CARVALHO SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO DE CARVALHO SANTOS
CPF: ***.598.717-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CCS BAR E RESTAURANTE EIRELI 30.659.832/0001-85Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	08/06/2018	Ver empresa
PAULO HTRAINER INFORMACOES CADASTRAIS LTDA 11.608.671/0001-56Ativa	Sócio	04/02/2010	Ver empresa
SORVETERIA IPANEMAR LTDA 68.621.432/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2007	Ver empresa
NAKOMBI EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA 08.658.642/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	07/02/2007	Ver empresa
VINTE ZERO OITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.696.172/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	04/09/2001	Ver empresa
1998 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02.329.023/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	05/01/1998	Ver empresa

Razão social

CCS BAR E RESTAURANTE EIRELI

30.659.832/0001-85

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/06/2018

Razão social

PAULO HTRAINER INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

11.608.671/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2010

Razão social

SORVETERIA IPANEMAR LTDA

68.621.432/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2007

Razão social

NAKOMBI EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA

08.658.642/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2007

Razão social

VINTE ZERO OITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.696.172/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2001

Razão social

1998 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

02.329.023/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.