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Pessoa

CLAUDIO DANIELI

***.327.730-**

Empresas vinculadas

ALLIANCE LOCACOES DE MOVEIS LTDA

20.666.230/0001-00

CLAUDIO DANIELI & CIA LTDA

94.386.943/0001-48
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIO DANIELI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO DANIELI
CPF
***.327.730-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ALLIANCE LOCACOES DE MOVEIS LTDA

20.666.230/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2014

Ver empresa

Razão social

CLAUDIO DANIELI & CIA LTDA

94.386.943/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2013

Ver empresa

Razão social

CDM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

01.235.638/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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