Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO DANIEL GARZINO

***.459.879-**

Empresas vinculadas

IMPORTADORA LINHA RETA LTDA

81.550.287/0001-25

MONCARGA EMPILHADEIRAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.348.320/0001-98

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO DANIEL GARZINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO DANIEL GARZINO
CPF: ***.459.879-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMPORTADORA LINHA RETA LTDA 81.550.287/0001-25Inapta	Sócio	10/06/2002	Ver empresa
MONCARGA EMPILHADEIRAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.348.320/0001-98Baixada	Sócio	20/03/2001	Ver empresa
VERTI COMUNICACAO LTDA 00.113.508/0001-04Baixada	Sócio	08/05/2000	Ver empresa
CROISSANTS PREMIER LTDA 01.458.609/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	06/02/1997	Ver empresa
PIRAMIDETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 73.433.690/0001-46Baixada	Sócio	17/10/1995	Ver empresa

Razão social

IMPORTADORA LINHA RETA LTDA

81.550.287/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2002

Razão social

MONCARGA EMPILHADEIRAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.348.320/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2001

Razão social

VERTI COMUNICACAO LTDA

00.113.508/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2000

Razão social

CROISSANTS PREMIER LTDA

01.458.609/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/1997

Razão social

PIRAMIDETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

73.433.690/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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