Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO DALLOUL

***.358.718-**

Empresas vinculadas

CDCM PARTICIPACOES LTDA

39.566.574/0001-67

D'OLHOS SERVICOS MEDICOS SS

34.715.819/0001-57

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO DALLOUL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO DALLOUL
CPF: ***.358.718-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CDCM PARTICIPACOES LTDA 39.566.574/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2020	Ver empresa
D'OLHOS SERVICOS MEDICOS SS 34.715.819/0001-57Baixada	Sócio	13/08/2019	Ver empresa
DDF - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA 26.419.293/0001-30Ativa	Administrador	25/10/2016	Ver empresa
LOS ROQUES EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO - SPE LTDA 19.003.186/0001-60Ativa	Administrador	03/10/2013	Ver empresa
DALLOUL OFTALMOLOGIA LTDA 04.460.825/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2001	Ver empresa
OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA. 02.654.783/0001-52Baixada	Sócio-Gerente	20/07/1998	Ver empresa

Razão social

CDCM PARTICIPACOES LTDA

39.566.574/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2020

Razão social

D'OLHOS SERVICOS MEDICOS SS

34.715.819/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2019

Razão social

DDF - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA

26.419.293/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2016

Razão social

LOS ROQUES EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO - SPE LTDA

19.003.186/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2013

Razão social

DALLOUL OFTALMOLOGIA LTDA

04.460.825/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2001

Razão social

OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA.

02.654.783/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

20/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.