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Pessoa

CLAUDIO DA SILVA SOARES

***.209.187-**

Empresas vinculadas

CCL ENERGIA LTDA

52.700.579/0001-07

AVR ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

09.390.042/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO DA SILVA SOARES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO DA SILVA SOARES
CPF
***.209.187-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CCL ENERGIA LTDA

52.700.579/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2023

Ver empresa

Razão social

AVR ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

09.390.042/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2008

Ver empresa

Razão social

C S S CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

09.360.992/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2008

Ver empresa

Razão social

FLORES SOARES ENGENHARIA LTDA

05.784.732/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.