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Pessoa

CLAUDIO DA SILVA MACHADO

***.773.587-**

Empresas vinculadas

FULBIZ COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

45.225.179/0001-13

LOGI-K GERENCIAMENTO LOGISTICO LTDA.

05.800.174/0001-52

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIO DA SILVA MACHADO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO DA SILVA MACHADO
CPF: ***.773.587-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FULBIZ COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 45.225.179/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2022	Ver empresa
LOGI-K GERENCIAMENTO LOGISTICO LTDA. 05.800.174/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2003	Ver empresa
FULSTANDIG SHOWS E EVENTOS MC LTDA 05.231.625/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2002	Ver empresa

Razão social

FULBIZ COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

45.225.179/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2022

Razão social

LOGI-K GERENCIAMENTO LOGISTICO LTDA.

05.800.174/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2003

Razão social

FULSTANDIG SHOWS E EVENTOS MC LTDA

05.231.625/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.