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Pessoa

CLAUDIO DA SILVA DOS SANTOS

***.198.427-**

Empresas vinculadas

CLAUDIO DA SILVA DOS SANTOS 08519842747

42.004.399/0001-29

AKI DALI COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

12.632.807/0001-26

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIO DA SILVA DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO DA SILVA DOS SANTOS
CPF: ***.198.427-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLAUDIO DA SILVA DOS SANTOS 08519842747 42.004.399/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2021	Ver empresa
AKI DALI COMERCIO DE MOVEIS LTDA. 12.632.807/0001-26Baixada	Sócio	28/09/2010	Ver empresa
CASI MOVEIS COMERCIO LTDA 31.911.605/0001-68Baixada	Sócio	10/05/2010	Ver empresa

Razão social

CLAUDIO DA SILVA DOS SANTOS 08519842747

42.004.399/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

AKI DALI COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

12.632.807/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2010

Razão social

CASI MOVEIS COMERCIO LTDA

31.911.605/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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