Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO DA SILVA

***.659.931-**

Empresas vinculadas

MERC BANK EMPREENDIMENTOS LTDA

15.618.827/0001-30

SILVA E NUNES IMOBILIARIA LTDA

55.369.378/0001-59

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO DA SILVA
CPF: ***.659.931-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERC BANK EMPREENDIMENTOS LTDA 15.618.827/0001-30Ativa	Sócio	03/02/2025	Ver empresa
SILVA E NUNES IMOBILIARIA LTDA 55.369.378/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2024	Ver empresa
MERC EMPREENDIMENTOS SA 47.307.257/0001-54Ativa	Diretor	27/07/2022	Ver empresa
CLASS FACTOR CONSTRUCOES LTDA 47.105.695/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2022	Ver empresa
MERC IMOV SINOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.565.837/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2021	Ver empresa
CLASS OPERACIONALIZACAO E GESTAO EIRELI 14.975.741/0001-00Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/01/2012	Ver empresa

Razão social

MERC BANK EMPREENDIMENTOS LTDA

15.618.827/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2025

Razão social

SILVA E NUNES IMOBILIARIA LTDA

55.369.378/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2024

Razão social

MERC EMPREENDIMENTOS SA

47.307.257/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2022

Razão social

CLASS FACTOR CONSTRUCOES LTDA

47.105.695/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Razão social

MERC IMOV SINOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.565.837/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2021

Razão social

CLASS OPERACIONALIZACAO E GESTAO EIRELI

14.975.741/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.