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Pessoa

CLAUDIO CORACINI

***.443.138-**

Empresas vinculadas

BENESTAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.049.470/0001-29

BANCO UNICO S.A.

00.086.413/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO CORACINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO CORACINI
CPF: ***.443.138-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BENESTAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.049.470/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2012	Ver empresa
BANCO UNICO S.A. 00.086.413/0001-30Baixada	Diretor	31/10/2005	Ver empresa
BUS HOLDING S.A. 04.215.727/0001-47Baixada	Diretor	26/12/2000	Ver empresa
SANTO OTAVIO CONSULTORIA LTDA. 02.884.210/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	05/10/1998	Ver empresa

Razão social

BENESTAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.049.470/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2012

Razão social

BANCO UNICO S.A.

00.086.413/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/10/2005

Razão social

BUS HOLDING S.A.

04.215.727/0001-47

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2000

Razão social

SANTO OTAVIO CONSULTORIA LTDA.

02.884.210/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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