Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO CESAR SANCHES

***.295.098-**

Empresas vinculadas

INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA

62.418.140/0001-31

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

33.311.713/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO CESAR SANCHES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO CESAR SANCHES
CPF: ***.295.098-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA 62.418.140/0001-31Ativa	Administrador	13/01/2017	Ver empresa
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A 33.311.713/0001-25Ativa	Diretor	09/08/2016	Ver empresa
ITAU SOLUCOES PREVIDENCIARIAS LTDA. 40.277.543/0001-75Baixada	Administrador	18/10/2013	Ver empresa
ITAU CORRETORA DE VALORES SA 61.194.353/0001-64Ativa	Diretor	07/08/2013	Ver empresa
ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04Ativa	Diretor	19/01/2010	Ver empresa
ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. 92.661.388/0001-90Ativa	Presidente	16/12/2009	Ver empresa

Razão social

INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA

62.418.140/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2017

Razão social

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

33.311.713/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2016

Razão social

ITAU SOLUCOES PREVIDENCIARIAS LTDA.

40.277.543/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2013

Razão social

ITAU CORRETORA DE VALORES SA

61.194.353/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2013

Razão social

ITAU UNIBANCO S.A.

60.701.190/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2010

Razão social

ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.

92.661.388/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/12/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.