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Pessoa

CLAUDIO CESAR LEONE PERALES

***.707.268-**

Empresas vinculadas

MARIA CRISTINA LEONE PERALES E OUTROS

53.289.945/0001-31

AGROPECUARIA PERALES LTDA

23.879.399/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO CESAR LEONE PERALES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO CESAR LEONE PERALES
CPF: ***.707.268-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARIA CRISTINA LEONE PERALES E OUTROS 53.289.945/0001-31Ativa	Qualificação 59	01/09/2023	Ver empresa
AGROPECUARIA PERALES LTDA 23.879.399/0001-28Ativa	Sócio	22/12/2015	Ver empresa
EDUARDO LEONE PERALES E OUTROS 15.105.945/0001-45Ativa	Qualificação 59	18/02/2012	Ver empresa
FERNANDO CORDEIRO PERALES FILHO E OUTROS 09.030.234/0001-56Ativa	Qualificação 59	20/08/2007	Ver empresa
CLAUDIO CESAR LEONE PERALES E OUTROS 08.053.091/0001-35Ativa	Qualificação 59	09/06/2006	Ver empresa
CLAUDIO CESAR LEONE PERALES E OUTRO 08.046.053/0001-55Ativa	Qualificação 59	03/06/2006	Ver empresa

Razão social

MARIA CRISTINA LEONE PERALES E OUTROS

53.289.945/0001-31

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/09/2023

Razão social

AGROPECUARIA PERALES LTDA

23.879.399/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2015

Razão social

EDUARDO LEONE PERALES E OUTROS

15.105.945/0001-45

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/02/2012

Razão social

FERNANDO CORDEIRO PERALES FILHO E OUTROS

09.030.234/0001-56

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/08/2007

Razão social

CLAUDIO CESAR LEONE PERALES E OUTROS

08.053.091/0001-35

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/06/2006

Razão social

CLAUDIO CESAR LEONE PERALES E OUTRO

08.046.053/0001-55

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.