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Pessoa

CLAUDIO CESAR DE SIQUEIRA

***.962.568-**

Empresas vinculadas

PLANETA CONE FRANCHISING LTDA

50.608.759/0001-20

TRAVEL MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA

35.558.380/0001-69
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO CESAR DE SIQUEIRA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO CESAR DE SIQUEIRA
CPF
***.962.568-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

PLANETA CONE FRANCHISING LTDA

50.608.759/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2024

Ver empresa

Razão social

TRAVEL MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA

35.558.380/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2019

Ver empresa

Razão social

SENIOR HELPER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

31.325.457/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

WORLDPLUS IDIOMAS LTDA

33.511.378/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2019

Ver empresa

Razão social

VIVA CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

20.205.251/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2014

Ver empresa

Razão social

SANTA BEBIDAS ARTESANAIS LTDA

07.757.665/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2013

Ver empresa

Razão social

NOVA BUILD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

17.444.125/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2013

Ver empresa

Razão social

CESAR SIQUEIRA & SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

10.806.434/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2009

Ver empresa

Razão social

COMADRE MATILDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.896.705/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.