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Pessoa

CLAUDIO CESAR DE CARVALHO SCAGLIONE

***.018.538-**

Empresas vinculadas

LOCKWARE COMERCIAL LTDA

11.440.863/0001-04

4 LOCK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

09.277.967/0002-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO CESAR DE CARVALHO SCAGLIONE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO CESAR DE CARVALHO SCAGLIONE
CPF: ***.018.538-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOCKWARE COMERCIAL LTDA 11.440.863/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	28/12/2009	Ver empresa
4 LOCK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 09.277.967/0002-70Suspensa	Sócio sem Capital	09/11/2007	Ver empresa
PERFECTO - SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA 03.957.120/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2000	Ver empresa
PLAY CLUB CENTROS DE ATIVIDADE INFANTIL LTDA 03.687.780/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	07/02/2000	Ver empresa
PLAY CLUB - CENTROS DE ATIVIDADE INFANTIL LTDA 03.704.730/0001-61Nula	Sócio sem Capital	07/02/2000	Ver empresa
RCS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02.851.711/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	09/11/1998	Ver empresa

Razão social

LOCKWARE COMERCIAL LTDA

11.440.863/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2009

Razão social

4 LOCK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

09.277.967/0002-70

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2007

Razão social

PERFECTO - SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA

03.957.120/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2000

Razão social

PLAY CLUB CENTROS DE ATIVIDADE INFANTIL LTDA

03.687.780/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2000

Razão social

PLAY CLUB - CENTROS DE ATIVIDADE INFANTIL LTDA

03.704.730/0001-61

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2000

Razão social

RCS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

02.851.711/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.