Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO CERESA

***.795.090-**

Empresas vinculadas

DOMANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.999.207/0001-00

LIBERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.911.876/0001-74

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO CERESA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO CERESA
CPF: ***.795.090-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOMANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 58.999.207/0001-00Ativa	Sócio	21/01/2025	Ver empresa
LIBERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.911.876/0001-74Ativa	Sócio	07/01/2021	Ver empresa
EMBRAVILYE-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 19.483.360/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2014	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE FRANGOS O IMMIGRANTE LIMITADA 73.309.650/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	13/10/1993	Ver empresa
MERCADO BACESA LTDA 68.820.950/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	08/03/1993	Ver empresa
PADARIA E CONFEITARIA CHESINI LTDA 93.606.002/0001-00Baixada	Sócio	01/01/1993	Ver empresa
A. CERESA & CIA. LTDA 92.746.544/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	22/03/1989	Ver empresa

Razão social

DOMANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.999.207/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2025

Razão social

LIBERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.911.876/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2021

Razão social

EMBRAVILYE-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

19.483.360/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2014

Razão social

DISTRIBUIDORA DE FRANGOS O IMMIGRANTE LIMITADA

73.309.650/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/1993

Razão social

MERCADO BACESA LTDA

68.820.950/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/1993

Razão social

PADARIA E CONFEITARIA CHESINI LTDA

93.606.002/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/01/1993

Razão social

A. CERESA & CIA. LTDA

92.746.544/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.