Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO CARVALHO MACHADO

***.129.351-**

Empresas vinculadas

MATOPIBA INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA

43.248.167/0001-89

SPE LOTEAMENTO JARDIM IPE SANTA ROSA LTDA

31.795.791/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO CARVALHO MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO CARVALHO MACHADO
CPF: ***.129.351-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MATOPIBA INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA 43.248.167/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2021	Ver empresa
SPE LOTEAMENTO JARDIM IPE SANTA ROSA LTDA 31.795.791/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2018	Ver empresa
SPE LOTEAMENTO JARDIM IPE LTDA 21.144.541/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO GOIANA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA DE PETROLINA DE GOIASGO 04.631.702/0001-24Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
LOTERIAS IPE LTDA 05.365.684/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2002	Ver empresa
CLAUDIO CARVALHO MACHADO E CIA LTDA 01.965.111/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	12/08/1999	Ver empresa

Razão social

MATOPIBA INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA

43.248.167/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2021

Razão social

SPE LOTEAMENTO JARDIM IPE SANTA ROSA LTDA

31.795.791/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2018

Razão social

SPE LOTEAMENTO JARDIM IPE LTDA

21.144.541/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2014

Razão social

ASSOCIACAO GOIANA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA DE PETROLINA DE GOIASGO

04.631.702/0001-24

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

LOTERIAS IPE LTDA

05.365.684/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2002

Razão social

CLAUDIO CARVALHO MACHADO E CIA LTDA

01.965.111/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.