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Pessoa

CLAUDIO CARILLO

***.503.878-**

Empresas vinculadas

SCP DI CECILIA

57.531.769/0001-53

NEO 04 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

45.503.168/0001-58
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO CARILLO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO CARILLO
CPF
***.503.878-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SCP DI CECILIA

57.531.769/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2024

Ver empresa

Razão social

NEO 04 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

45.503.168/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2022

Ver empresa

Razão social

NEO 03-A EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

41.572.622/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2021

Ver empresa

Razão social

NEO 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

34.436.565/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2019

Ver empresa

Razão social

CARILLO ARQUITETURA E INTERIORES LTDA

31.318.897/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2018

Ver empresa

Razão social

PHOTON INCORPORADORA LTDA

30.353.598/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2018

Ver empresa

Razão social

NEO 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

25.134.314/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2016

Ver empresa

Razão social

PINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

08.343.341/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2014

Ver empresa

Razão social

TERRAZZO ARUJA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

19.918.963/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2014

Ver empresa

Razão social

EKO CARILLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.687.618/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2009

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA CARILLO LTDA

04.580.602/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2004

Ver empresa

Razão social

CEMYK DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA

05.956.661/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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