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Pessoa

CLAUDIO CARDOSO DA SILVA MOURA

***.910.727-**

Empresas vinculadas

EUROPET DE CAMPO GRANDE COMERCIO DE RACOES LTDA

51.764.268/0001-30

RAINHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.939.957/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO CARDOSO DA SILVA MOURA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO CARDOSO DA SILVA MOURA
CPF: ***.910.727-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EUROPET DE CAMPO GRANDE COMERCIO DE RACOES LTDA 51.764.268/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2023	Ver empresa
RAINHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22.939.957/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2015	Ver empresa
RAINHA COMERCIO DE RACOES LTDA 11.735.260/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2010	Ver empresa
RIO CLARO COMERCIO DE RACOES LTDA 11.735.280/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2010	Ver empresa
RACOES MAUCLAU LIMITADA 27.510.841/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	12/06/1981	Ver empresa
RACOES JACAREPAGUA LTDA 42.305.359/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	29/05/1981	Ver empresa

Razão social

EUROPET DE CAMPO GRANDE COMERCIO DE RACOES LTDA

51.764.268/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

RAINHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.939.957/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2015

Razão social

RAINHA COMERCIO DE RACOES LTDA

11.735.260/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2010

Razão social

RIO CLARO COMERCIO DE RACOES LTDA

11.735.280/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2010

Razão social

RACOES MAUCLAU LIMITADA

27.510.841/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1981

Razão social

RACOES JACAREPAGUA LTDA

42.305.359/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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