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Pessoa

CLAUDIO BILLI ORMOND

***.876.277-**

Empresas vinculadas

STATUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

50.376.358/0001-91

COMERCIO DE LATICINIOS DA VOVO ARMINDA LTDA

12.321.391/0001-25
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO BILLI ORMOND

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO BILLI ORMOND
CPF
***.876.277-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

STATUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

50.376.358/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE LATICINIOS DA VOVO ARMINDA LTDA

12.321.391/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Ver empresa

Razão social

GALEA CARE SERVICES, CULTIVO DE FLORES E PLANTAS LTDA

30.588.578/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2024

Ver empresa

Razão social

NOVA DESTAK SERVICOS LTDA

10.363.246/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2019

Ver empresa

Razão social

MOESP RIO'S SOLUCOES E SERVICOS LTDA

27.340.359/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2019

Ver empresa

Razão social

RODRIGUES LEMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

12.991.099/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2019

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO CONQUISTA LTDA

19.543.231/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2019

Ver empresa

Razão social

VIA PET COMERCIO DE RACOES LTDA

12.975.239/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2018

Ver empresa

Razão social

CAMIC CABOS DE MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

27.198.431/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2013

Ver empresa

Razão social

COSTA FILHO & LOPES DA COSTA LTDA

29.782.778/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2013

Ver empresa

Razão social

CARJAIME MARMORARIA LTDA

02.955.416/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2011

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO RECANTO DA FAZENDA DE SAO GONCALO LTDA

02.054.407/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2011

Ver empresa

Razão social

ALCANTARA DOIS FOTOGRAFIAS LTDA

97.483.549/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2011

Ver empresa

Razão social

REPRESENTACOES 440 LTDA

07.382.429/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2010

Ver empresa

Razão social

NOVARTTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

08.255.624/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.