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Pessoa

CLAUDIO BASSAM RACHED

***.792.038-**

Empresas vinculadas

MAXCOAT ELETROFORESE LTDA

10.630.600/0001-97

AOUN-RACHED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.888.696/0001-53

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO BASSAM RACHED

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO BASSAM RACHED
CPF: ***.792.038-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXCOAT ELETROFORESE LTDA 10.630.600/0001-97Baixada	Administrador	25/04/2018	Ver empresa
AOUN-RACHED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 28.888.696/0001-53Ativa	Administrador	19/10/2017	Ver empresa
RACHED ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 02.458.862/0001-98Ativa	Diretor	29/06/2015	Ver empresa
POWERCOAT TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA 05.528.376/0001-97Ativa	Administrador	27/06/2014	Ver empresa
REVESTCOAT PINTURA TECNICA LTDA 20.470.729/0001-39Ativa	Administrador	19/06/2014	Ver empresa
CI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 13.783.664/0001-16Ativa	Administrador	12/05/2014	Ver empresa
INCORPORADORA SAINT CHARBEL LTDA. 14.888.401/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	28/12/2011	Ver empresa
CORPO DEZ CLUBE DE GINASTICA E LAZER LTDA 07.246.129/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	06/12/2004	Ver empresa
BLR PARTICIPACOES LTDA 06.304.202/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2004	Ver empresa

Razão social

MAXCOAT ELETROFORESE LTDA

10.630.600/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2018

Razão social

AOUN-RACHED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.888.696/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2017

Razão social

RACHED ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

02.458.862/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2015

Razão social

POWERCOAT TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA

05.528.376/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2014

Razão social

REVESTCOAT PINTURA TECNICA LTDA

20.470.729/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2014

Razão social

CI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

13.783.664/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2014

Razão social

INCORPORADORA SAINT CHARBEL LTDA.

14.888.401/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2011

Razão social

CORPO DEZ CLUBE DE GINASTICA E LAZER LTDA

07.246.129/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2004

Razão social

BLR PARTICIPACOES LTDA

06.304.202/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.