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Pessoa

CLAUDIO APOVIAN ATCHABAHIAN

***.952.928-**

Empresas vinculadas

TKI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

40.141.463/0001-98

HAY ARTIGOS PARA CASA E DECORACAO LTDA

22.357.760/0001-93
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO APOVIAN ATCHABAHIAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO APOVIAN ATCHABAHIAN
CPF
***.952.928-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TKI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

40.141.463/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

HAY ARTIGOS PARA CASA E DECORACAO LTDA

22.357.760/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2018

Ver empresa

Razão social

A.M.C. REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI

29.030.844/0001-67

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/11/2017

Ver empresa

Razão social

SOLAR UTILIDADES DOMESTICAS, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

12.074.143/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2017

Ver empresa

Razão social

DIA DIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

59.735.035/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.