Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO ANTONIO TARRAF FILHO

***.631.428-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

11.816.353/0001-80

MISTER TRUCK COMERCIO DE VEICULOS LTDA

35.576.449/0001-87
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO ANTONIO TARRAF FILHO

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO ANTONIO TARRAF FILHO
CPF
***.631.428-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

RESIDENCIAL PITANGUEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

11.816.353/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2022

Ver empresa

Razão social

MISTER TRUCK COMERCIO DE VEICULOS LTDA

35.576.449/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

MEGADAN BROKER SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

15.002.042/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2019

Ver empresa

Razão social

MEGADAN BROKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

26.919.347/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2017

Ver empresa

Razão social

ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA

71.220.016/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2014

Ver empresa

Razão social

MEGADAN BROKER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

14.838.989/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2014

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MAZA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

11.759.231/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2014

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MAZA III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

11.507.057/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2014

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MAZA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.076.721/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2014

Ver empresa

Razão social

CLEAN WATER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

19.749.350/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2014

Ver empresa

Razão social

TARRAF ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

59.995.639/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2013

Ver empresa

Razão social

COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA

52.656.352/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2013

Ver empresa

Razão social

ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA

67.041.111/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2013

Ver empresa

Razão social

DAZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

96.326.699/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2013

Ver empresa

Razão social

LOCAL TRUCK LOCADORA DE VEICULOS LTDA

10.593.676/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2009

Ver empresa

Razão social

3C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.302.570/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2008

Ver empresa

Razão social

MAZA TARRAF CONSULTORIA DE TRANSPORTES LTDA

07.863.492/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2006

Ver empresa

Razão social

BOCA RATON PARTICIPACOES LTDA.

07.850.674/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.