Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO ANTONIO RETTO

***.829.737-**

Empresas vinculadas

PLASTIC RECICLAGEM E COMERCIO DE RESIDUOS DE SUCATAS LTDA

33.877.398/0001-06

LEVY PLASTICOS LTDA

25.325.000/0001-92

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO ANTONIO RETTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO ANTONIO RETTO
CPF: ***.829.737-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLASTIC RECICLAGEM E COMERCIO DE RESIDUOS DE SUCATAS LTDA 33.877.398/0001-06Ativa	Sócio	10/06/2019	Ver empresa
LEVY PLASTICOS LTDA 25.325.000/0001-92Inapta	Sócio	30/07/2016	Ver empresa
TELHAS TELITE SA 19.453.863/0001-42Ativa	Diretor	26/12/2013	Ver empresa
LEVY SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 10.568.357/0001-24Inapta	Sócio	07/01/2009	Ver empresa
PLATAFORMA RIO SOLUCOES E COMERCIO LTDA 08.652.719/0001-19Inapta	Sócio	02/02/2007	Ver empresa

Razão social

PLASTIC RECICLAGEM E COMERCIO DE RESIDUOS DE SUCATAS LTDA

33.877.398/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2019

Razão social

LEVY PLASTICOS LTDA

25.325.000/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2016

Razão social

TELHAS TELITE SA

19.453.863/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2013

Razão social

LEVY SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

10.568.357/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2009

Razão social

PLATAFORMA RIO SOLUCOES E COMERCIO LTDA

08.652.719/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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