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Pessoa

CLAUDIO ANTONIO MARQUES

***.416.407-**

Empresas vinculadas

MTR CORPORATE - SEGUROS, SERVICOS FINANCEIROS E EDUCACIONAIS LTDA

33.099.636/0001-91

MENTHOR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

32.416.615/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO ANTONIO MARQUES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO ANTONIO MARQUES
CPF: ***.416.407-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MTR CORPORATE - SEGUROS, SERVICOS FINANCEIROS E EDUCACIONAIS LTDA 33.099.636/0001-91Ativa	Sócio	07/11/2022	Ver empresa
MENTHOR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 32.416.615/0001-90Ativa	Sócio	23/11/2021	Ver empresa
AVILA MARQUES RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA 09.349.901/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	30/01/2008	Ver empresa
SICLA-CLASI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 08.408.324/0001-75Baixada	Sócio	19/10/2006	Ver empresa
ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ATLETAS PROFISSIONAIS DE BODY 01.645.615/0001-38Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ASSOCIACAO DE BODYBOARDING DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 39.114.434/0001-58Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
CM7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA 06.928.382/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2004	Ver empresa

Razão social

MTR CORPORATE - SEGUROS, SERVICOS FINANCEIROS E EDUCACIONAIS LTDA

33.099.636/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2022

Razão social

MENTHOR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

32.416.615/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2021

Razão social

AVILA MARQUES RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA

09.349.901/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2008

Razão social

SICLA-CLASI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

08.408.324/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2006

Razão social

ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ATLETAS PROFISSIONAIS DE BODY

01.645.615/0001-38

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ASSOCIACAO DE BODYBOARDING DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

39.114.434/0001-58

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

CM7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

06.928.382/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.