Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO ANDRE HALABAN

***.855.488-**

Empresas vinculadas

COTECH LTDA

55.656.091/0001-00

VILA MARIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

35.063.531/0001-08
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO ANDRE HALABAN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO ANDRE HALABAN
CPF
***.855.488-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

COTECH LTDA

55.656.091/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2024

Ver empresa

Razão social

VILA MARIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

35.063.531/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2023

Ver empresa

Razão social

SJ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO MALL VVO LTDA.

37.351.925/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2023

Ver empresa

Razão social

RED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA

47.593.544/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/08/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS, MULTICEDENTES E MULTISSACADOS - (ANFIDC)

11.121.872/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/02/2020

Ver empresa

Razão social

REDASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA.

13.037.768/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2010

Ver empresa

Razão social

JARGOUS DO BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

01.248.982/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2007

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FOMENTO GSG

09.019.997/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2007

Ver empresa

Razão social

LAVAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

08.865.380/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2007

Ver empresa

Razão social

REDEXPORT COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.

06.101.633/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2004

Ver empresa

Razão social

REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL SA

67.915.785/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/02/1999

Ver empresa

Razão social

PRIMOLA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

03.033.692/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.