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Pessoa

CLAUDIO ALVES MONJARDIM

***.324.967-**

Empresas vinculadas

GOLDEN WEALTH LTDA

55.334.645/0001-52

DESIGN 16 SPE LTDA

46.846.677/0001-46

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO ALVES MONJARDIM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO ALVES MONJARDIM
CPF: ***.324.967-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLDEN WEALTH LTDA 55.334.645/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2024	Ver empresa
DESIGN 16 SPE LTDA 46.846.677/0001-46Ativa	Administrador	25/04/2023	Ver empresa
GOLDEN ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 48.974.689/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2022	Ver empresa
GOLDEN INVESTIMENTOS AI SS LTDA 08.492.950/0001-92Ativa	Sócio	01/04/2022	Ver empresa
DOISCM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 19.324.924/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2013	Ver empresa

Razão social

GOLDEN WEALTH LTDA

55.334.645/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

DESIGN 16 SPE LTDA

46.846.677/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2023

Razão social

GOLDEN ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

48.974.689/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2022

Razão social

GOLDEN INVESTIMENTOS AI SS LTDA

08.492.950/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2022

Razão social

DOISCM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

19.324.924/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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