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Pessoa

CLAUDIO ALIONIS

***.451.468-**

Empresas vinculadas

CANTAURA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.263.376/0001-78

4SISTERS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

16.530.294/0001-01
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO ALIONIS

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO ALIONIS
CPF
***.451.468-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

CANTAURA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.263.376/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2021

Ver empresa

Razão social

4SISTERS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

16.530.294/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

ARAGON PARTICIPACOES LTDA

13.216.101/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2011

Ver empresa

Razão social

CASTILLA PARTICIPACOES LTDA

13.148.181/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2011

Ver empresa

Razão social

ANDALUZIA DO BRASIL LTDA

05.193.688/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2010

Ver empresa

Razão social

MOONY DO BRASIL LTDA

05.193.767/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2010

Ver empresa

Razão social

SEGOVIA DO BRASIL LTDA

05.193.798/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2009

Ver empresa

Razão social

ZARAGOZA DO BRASIL LTDA.

05.193.817/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2009

Ver empresa

Razão social

LA LINEA DO BRASIL LTDA

05.193.836/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2009

Ver empresa

Razão social

MAR - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

01.446.208/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2007

Ver empresa

Razão social

ALC - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

01.446.209/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2004

Ver empresa

Razão social

EL AVILES CONSULTORIA LTDA

05.392.248/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2002

Ver empresa

Razão social

CL ALIONIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.392.652/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2002

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA PRAIA SUL LTDA

02.877.687/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/1998

Ver empresa

Razão social

CENTRO COMERCIAL DE VILA PRUDENTE INCORP E CONSTR LTDA

59.236.141/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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