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Pessoa

CLAUDIO ALEXANDRE FERDINANDI

***.291.079-**

Empresas vinculadas

VILANOVA, HIRATA E FERDINANDI OPERADORA DE TURISMO E HOTELARIA LTDA

53.843.236/0001-56

OMIYA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA

46.007.440/0001-71
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO ALEXANDRE FERDINANDI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO ALEXANDRE FERDINANDI
CPF
***.291.079-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

VILANOVA, HIRATA E FERDINANDI OPERADORA DE TURISMO E HOTELARIA LTDA

53.843.236/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

OMIYA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA

46.007.440/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

AGROGREEN LTDA.

46.291.810/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

SOEDMAR SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MARINGA LTDA.

80.888.357/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2021

Ver empresa

Razão social

GREENCITY ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

25.369.264/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2016

Ver empresa

Razão social

CMF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

21.602.018/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2015

Ver empresa

Razão social

FERDINANDI VIAGENS E TURISMO LTDA

06.195.915/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.