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Pessoa

CLAUDIO ALBERTO SCALASSARA

***.867.739-**

Empresas vinculadas

CAS TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA.

11.779.237/0001-39

LALUC RECICLADORA DE MATERIAIS NAO METALICOS LTDA

05.964.163/0001-08
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO ALBERTO SCALASSARA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO ALBERTO SCALASSARA
CPF
***.867.739-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CAS TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA.

11.779.237/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2010

Ver empresa

Razão social

LALUC RECICLADORA DE MATERIAIS NAO METALICOS LTDA

05.964.163/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2008

Ver empresa

Razão social

CAS - AGRO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

78.003.795/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2006

Ver empresa

Razão social

ACEXI COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

02.808.466/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/1998

Ver empresa

Razão social

ACIEX - COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

01.824.277/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.