Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO AKILA OTANI

***.705.190-**

Empresas vinculadas

ITAMAR PROJETOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

06.813.357/0001-75

MACRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

01.148.877/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIO AKILA OTANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO AKILA OTANI
CPF: ***.705.190-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITAMAR PROJETOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA 06.813.357/0001-75Ativa	Sócio	12/07/2004	Ver empresa
MACRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA 01.148.877/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	08/02/1996	Ver empresa
ITAMAR ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 88.736.541/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	30/06/1975	Ver empresa

Razão social

ITAMAR PROJETOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

06.813.357/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2004

Razão social

MACRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

01.148.877/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/1996

Razão social

ITAMAR ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

88.736.541/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1975

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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