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Pessoa

CLAUDINEY DA SILVA SOARES

***.000.316-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTO EDIFICIO MALTA SPE LTDA

57.637.934/0001-56

PALADINO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

57.460.924/0001-98

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDINEY DA SILVA SOARES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDINEY DA SILVA SOARES
CPF: ***.000.316-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPREENDIMENTO EDIFICIO MALTA SPE LTDA 57.637.934/0001-56Ativa	Sócio	10/10/2024	Ver empresa
PALADINO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 57.460.924/0001-98Ativa	Sócio	27/09/2024	Ver empresa
CARBEL LOGISTICA VEICULOS E PECAS LTDA 47.549.883/0001-57Ativa	Administrador	12/08/2022	Ver empresa
AGUIA VEICULOS E PECAS LTDA 06.036.371/0001-00Ativa	Administrador	20/12/2021	Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO EDIFICIO MALTA SPE LTDA

57.637.934/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

PALADINO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

57.460.924/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2024

Razão social

CARBEL LOGISTICA VEICULOS E PECAS LTDA

47.549.883/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2022

Razão social

AGUIA VEICULOS E PECAS LTDA

06.036.371/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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