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Pessoa

CLAUDINEY ANTONIO DE MORAES

***.619.868-**

Empresas vinculadas

MULTIFRANGOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

09.313.574/0001-94

MULTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

12.121.346/0001-27

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDINEY ANTONIO DE MORAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDINEY ANTONIO DE MORAES
CPF: ***.619.868-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTIFRANGOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09.313.574/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2024	Ver empresa
MULTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 12.121.346/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2022	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE AVES E VISCERAS PRIMOS LTDA 04.185.946/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	08/12/2000	Ver empresa
WAMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 38.771.168/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	22/08/2000	Ver empresa

Razão social

MULTIFRANGOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

09.313.574/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2024

Razão social

MULTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

12.121.346/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2022

Razão social

DISTRIBUIDORA DE AVES E VISCERAS PRIMOS LTDA

04.185.946/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2000

Razão social

WAMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

38.771.168/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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