Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDINETE SILVA PENNA

***.543.539-**

Empresas vinculadas

TRINIT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

24.456.050/0001-46

PLF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

19.456.960/0001-99

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDINETE SILVA PENNA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDINETE SILVA PENNA
CPF: ***.543.539-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRINIT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 24.456.050/0001-46Ativa	Presidente	24/03/2016	Ver empresa
PLF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 19.456.960/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2013	Ver empresa
HABITACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 04.194.805/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2013	Ver empresa

Razão social

TRINIT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

24.456.050/0001-46

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/03/2016

Razão social

PLF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

19.456.960/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2013

Razão social

HABITACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.194.805/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.