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Pessoa

CLAUDINEI OTAVIO DURAES

***.486.227-**

Empresas vinculadas

OTAVIO TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

59.992.349/0001-08

D T MANUTENCOES E SERVICOS LTDA

44.480.133/0001-88
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDINEI OTAVIO DURAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDINEI OTAVIO DURAES
CPF
***.486.227-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

OTAVIO TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

59.992.349/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2025

Ver empresa

Razão social

D T MANUTENCOES E SERVICOS LTDA

44.480.133/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2021

Ver empresa

Razão social

CAEL TRANSPORTES E LOGISTICAS 2016 LTDA

26.609.216/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2016

Ver empresa

Razão social

CLAUDINEI OTAVIO DURAES 02348622700

20.783.211/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.