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Pessoa

CLAUDINEI MORENO

***.914.229-**

Empresas vinculadas

TEMAKERIA KANPAI LTDA

15.362.835/0001-69

C. G. M. MODA E ESTETICA LTDA

04.610.308/0001-00
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDINEI MORENO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDINEI MORENO
CPF
***.914.229-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TEMAKERIA KANPAI LTDA

15.362.835/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2012

Ver empresa

Razão social

C. G. M. MODA E ESTETICA LTDA

04.610.308/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2010

Ver empresa

Razão social

VALEU COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA

08.843.894/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.