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Pessoa

CLAUDINEI MONTEIRO DE SANTANA

***.530.108-**

Empresas vinculadas

CMS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

49.265.367/0001-26

CLAUDINEI M. DE SANTANA LTDA

24.687.333/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDINEI MONTEIRO DE SANTANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDINEI MONTEIRO DE SANTANA
CPF: ***.530.108-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CMS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 49.265.367/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2025	Ver empresa
CLAUDINEI M. DE SANTANA LTDA 24.687.333/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2016	Ver empresa
TRES CORACOES BOUTIQUE DE PAES E DOCES LTDA 11.988.811/0001-69Inapta	Sócio sem Capital	03/02/2011	Ver empresa
ESTHETIC & HAIR CENTRO DE TRATAMENTO CORPORAL E FACIAL LTDA 08.792.042/0001-14Inapta	Administrador	01/08/2008	Ver empresa
LIMIT GRUPO DE INVESTIMENTOS LTDA 07.677.964/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	04/07/2005	Ver empresa

Razão social

CMS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

49.265.367/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2025

Razão social

CLAUDINEI M. DE SANTANA LTDA

24.687.333/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2016

Razão social

TRES CORACOES BOUTIQUE DE PAES E DOCES LTDA

11.988.811/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2011

Razão social

ESTHETIC & HAIR CENTRO DE TRATAMENTO CORPORAL E FACIAL LTDA

08.792.042/0001-14

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2008

Razão social

LIMIT GRUPO DE INVESTIMENTOS LTDA

07.677.964/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.