Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDINEI MOLINA CAMARGO PENTEADO

***.513.719-**

Empresas vinculadas

M M LOGISTICA LTDA

11.334.081/0001-82

C. M. C. PENTEADO & CIA LTDA

07.850.080/0001-13
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDINEI MOLINA CAMARGO PENTEADO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDINEI MOLINA CAMARGO PENTEADO
CPF
***.513.719-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

M M LOGISTICA LTDA

11.334.081/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2009

Ver empresa

Razão social

C. M. C. PENTEADO & CIA LTDA

07.850.080/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2006

Ver empresa

Razão social

MARCHEZINI & PENTEADO LTDA

80.315.435/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.