Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDINEI JOSE DA SILVA

***.629.939-**

Empresas vinculadas

LOTERICA FRITSCH & SILVA LTDA

26.972.751/0001-63

ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS TEMPLARIOS DE FRAIBURGO

12.606.215/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDINEI JOSE DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDINEI JOSE DA SILVA
CPF: ***.629.939-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA FRITSCH & SILVA LTDA 26.972.751/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2017	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS TEMPLARIOS DE FRAIBURGO 12.606.215/0001-30Ativa	Presidente	26/08/2010	Ver empresa
CCLS SUPERMERCADOS LTDA 95.830.600/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	20/01/1993	Ver empresa

Razão social

LOTERICA FRITSCH & SILVA LTDA

26.972.751/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2017

Razão social

ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS TEMPLARIOS DE FRAIBURGO

12.606.215/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/08/2010

Razão social

CCLS SUPERMERCADOS LTDA

95.830.600/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.