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Pessoa

CLAUDINEI DE SOUZA MOREIRA

***.962.177-**

Empresas vinculadas

4C9 SERVICOS LTDA

60.230.131/0001-97

SPE ALPHAVILLE I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

38.345.271/0001-51

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDINEI DE SOUZA MOREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDINEI DE SOUZA MOREIRA
CPF: ***.962.177-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
4C9 SERVICOS LTDA 60.230.131/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2025	Ver empresa
SPE ALPHAVILLE I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 38.345.271/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2020	Ver empresa
OITENTA POR CENTO NATURAL COMERCIO LTDA 03.005.158/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	26/02/1999	Ver empresa

Razão social

4C9 SERVICOS LTDA

60.230.131/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2025

Razão social

SPE ALPHAVILLE I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

38.345.271/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2020

Razão social

OITENTA POR CENTO NATURAL COMERCIO LTDA

03.005.158/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.