Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDINEI DE JESUS IVANES

***.292.828-**

Empresas vinculadas

PNB FINANCIAL RESEARCH LTDA

43.174.265/0001-19

BOLA SERVICOS LTDA

50.068.158/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDINEI DE JESUS IVANES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDINEI DE JESUS IVANES
CPF: ***.292.828-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PNB FINANCIAL RESEARCH LTDA 43.174.265/0001-19Ativa	Administrador	06/07/2023	Ver empresa
BOLA SERVICOS LTDA 50.068.158/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2023	Ver empresa
IVANES PARTICIPACOES LTDA 05.904.623/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM VILA VERDE 17.046.581/0001-03Ativa	Presidente	03/11/2022	Ver empresa
CONSTRUIR PARTICIPACOES EIRELI 16.100.559/0001-23Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	20/06/2012	Ver empresa
SIC SISTEMA INTEGRADO DE CURSOS LTDA 07.641.722/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2008	Ver empresa

Razão social

PNB FINANCIAL RESEARCH LTDA

43.174.265/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2023

Razão social

BOLA SERVICOS LTDA

50.068.158/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2023

Razão social

IVANES PARTICIPACOES LTDA

05.904.623/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2022

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM VILA VERDE

17.046.581/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/11/2022

Razão social

CONSTRUIR PARTICIPACOES EIRELI

16.100.559/0001-23

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/06/2012

Razão social

SIC SISTEMA INTEGRADO DE CURSOS LTDA

07.641.722/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.