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Pessoa

CLAUDINEI DA SILVA GASQUES

***.772.761-**

Empresas vinculadas

CSG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

45.547.334/0001-18

S G SERVICOS FINANCEIROS LTDA

05.297.523/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDINEI DA SILVA GASQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDINEI DA SILVA GASQUES
CPF: ***.772.761-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CSG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 45.547.334/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2022	Ver empresa
S G SERVICOS FINANCEIROS LTDA 05.297.523/0001-65Baixada	Sócio	09/10/2009	Ver empresa
KEEWAY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOTOCICLETAS LTDA 10.698.494/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2009	Ver empresa
CONVENET CONVENIENCIA NA INTERNET LTDA. 09.252.268/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	29/11/2007	Ver empresa
AGROPECUARIA SANTA ALBERTINA DE SAN INACIO LTDA 09.213.986/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2007	Ver empresa
CEF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 09.148.302/0001-86Ativa	Presidente	23/10/2007	Ver empresa

Razão social

CSG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

45.547.334/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2022

Razão social

S G SERVICOS FINANCEIROS LTDA

05.297.523/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2009

Razão social

KEEWAY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOTOCICLETAS LTDA

10.698.494/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2009

Razão social

CONVENET CONVENIENCIA NA INTERNET LTDA.

09.252.268/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2007

Razão social

AGROPECUARIA SANTA ALBERTINA DE SAN INACIO LTDA

09.213.986/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2007

Razão social

CEF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

09.148.302/0001-86

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.