Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDINEI CARLOS

***.700.268-**

Empresas vinculadas

TAIPAS LOTERIAS LTDA

62.939.087/0001-14

JARAGUA LOTERIAS LTDA

15.544.437/0001-63

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDINEI CARLOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDINEI CARLOS
CPF: ***.700.268-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAIPAS LOTERIAS LTDA 62.939.087/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2023	Ver empresa
JARAGUA LOTERIAS LTDA 15.544.437/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2020	Ver empresa
PERUS LOTERIAS LTDA 14.833.072/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2019	Ver empresa
LOTERICA NOVO MUNDO LTDA 14.831.255/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2015	Ver empresa
INTERFACE SERVICOS LTDA 16.815.620/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2012	Ver empresa
LEGARO ARQUIVOS DIGITAIS EIRELI 15.523.011/0001-23Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	26/04/2012	Ver empresa
KHRYSTAL COMERCIAL LTDA 05.042.402/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2002	Ver empresa

Razão social

TAIPAS LOTERIAS LTDA

62.939.087/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2023

Razão social

JARAGUA LOTERIAS LTDA

15.544.437/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Razão social

PERUS LOTERIAS LTDA

14.833.072/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2019

Razão social

LOTERICA NOVO MUNDO LTDA

14.831.255/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2015

Razão social

INTERFACE SERVICOS LTDA

16.815.620/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2012

Razão social

LEGARO ARQUIVOS DIGITAIS EIRELI

15.523.011/0001-23

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/04/2012

Razão social

KHRYSTAL COMERCIAL LTDA

05.042.402/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.