Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDINEI BALAN

***.533.449-**

Empresas vinculadas

DUSRIOS DISTRIBUIDORA LTDA

55.190.092/0001-01

TRANSPORTADORA DUSRIOS LTDA

55.197.805/0001-69

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDINEI BALAN

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDINEI BALAN
CPF: ***.533.449-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUSRIOS DISTRIBUIDORA LTDA 55.190.092/0001-01Ativa	Administrador	20/05/2024	Ver empresa
TRANSPORTADORA DUSRIOS LTDA 55.197.805/0001-69Ativa	Administrador	20/05/2024	Ver empresa
GB DELIVERY, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 44.369.835/0001-99Ativa	Administrador	20/02/2024	Ver empresa
COPEREMP COOPERATIVA DE TRABALHO 52.854.151/0001-00Ativa	Diretor	10/11/2023	Ver empresa
CB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 50.837.957/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2023	Ver empresa
DUSNEI MATERIAL DE CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA 44.519.796/0001-69Ativa	Sócio	08/12/2021	Ver empresa
CLB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 40.486.320/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2021	Ver empresa
NALAB DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 08.887.519/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2020	Ver empresa
DUSNEI ALIMENTOS LTDA 81.894.255/0001-47Ativa	Administrador	27/04/2006	Ver empresa

Razão social

DUSRIOS DISTRIBUIDORA LTDA

55.190.092/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

TRANSPORTADORA DUSRIOS LTDA

55.197.805/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

GB DELIVERY, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

44.369.835/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2024

Razão social

COPEREMP COOPERATIVA DE TRABALHO

52.854.151/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2023

Razão social

CB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

50.837.957/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2023

Razão social

DUSNEI MATERIAL DE CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA

44.519.796/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2021

Razão social

CLB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

40.486.320/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2021

Razão social

NALAB DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

08.887.519/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Razão social

DUSNEI ALIMENTOS LTDA

81.894.255/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.