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Pessoa

CLAUDINEI APARECIDO MOSCA

***.390.658-**

Empresas vinculadas

MOSCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

27.450.197/0001-17

MARILIA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

09.426.481/0001-76

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDINEI APARECIDO MOSCA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDINEI APARECIDO MOSCA
CPF: ***.390.658-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOSCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 27.450.197/0001-17Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	23/02/2017	Ver empresa
MARILIA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 09.426.481/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2008	Ver empresa
MEIRELLES E MOSCA ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.913.632/0001-05Baixada	Sócio	30/11/2000	Ver empresa

Razão social

MOSCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

27.450.197/0001-17

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/02/2017

Razão social

MARILIA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

09.426.481/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2008

Razão social

MEIRELLES E MOSCA ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.913.632/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.