Pessoa
CLAUDINEI APARECIDO MONTINA
Empresas vinculadas
SAO GERALDO HOLDINGS LTDA
MONTINA TRANSPORTES LTDA
Pessoa investigada
CLAUDINEI APARECIDO MONTINA
Informações básicas
- Nome
- CLAUDINEI APARECIDO MONTINA
- CPF
- ***.413.716-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SAO GERALDO HOLDINGS LTDA 37.286.486/0001-86Ativa | Sócio | 21/10/2024 | Ver empresa |
MONTINA TRANSPORTES LTDA 04.681.238/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 26/09/2001 | Ver empresa |
Razão social
SAO GERALDO HOLDINGS LTDA
37.286.486/0001-86
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
21/10/2024
Razão social
MONTINA TRANSPORTES LTDA
04.681.238/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/09/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.