Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA

***.227.129-**

Empresas vinculadas

LORD SECURITIZADORA S.A.

46.537.143/0001-38

LUTHER METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

39.457.203/0001-47

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA
CPF: ***.227.129-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LORD SECURITIZADORA S.A. 46.537.143/0001-38Ativa	Diretor	25/05/2022	Ver empresa
LUTHER METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39.457.203/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2020	Ver empresa
LORD PARTICIPACOES LTDA 01.069.014/0001-24Ativa	Sócio	04/10/2019	Ver empresa
JESUITAS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 21.301.303/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2018	Ver empresa
DALAS PARTICIPACOES LTDA 04.278.823/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2001	Ver empresa

Razão social

LORD SECURITIZADORA S.A.

46.537.143/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/2022

Razão social

LUTHER METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

39.457.203/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2020

Razão social

LORD PARTICIPACOES LTDA

01.069.014/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2019

Razão social

JESUITAS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

21.301.303/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2018

Razão social

DALAS PARTICIPACOES LTDA

04.278.823/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.