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Pessoa

CLAUDINEA DA SILVA DONELLA MORACO

***.015.198-**

Empresas vinculadas

LT PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

44.023.684/0001-12

CLAMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.848.830/0001-24
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDINEA DA SILVA DONELLA MORACO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDINEA DA SILVA DONELLA MORACO
CPF
***.015.198-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LT PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

44.023.684/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2024

Ver empresa

Razão social

CLAMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.848.830/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2022

Ver empresa

Razão social

LT MEL ALIMENTOS LTDA

45.358.184/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2022

Ver empresa

Razão social

LAPADOCES COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA

02.120.430/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.